De kansspelindustrie in Nederland hanteert strikte regels om witwassen en corruptie tegen te gaan. Voor meer achtergrondinformatie over dit proces kunt u kijken op https://nl.quora.com/unanswered/Hoe-controleren-casinos-of-een-speler-voorkomt-in-het-PEP-register-Politically-Exposed-Persons/. Deze screening is verplicht voor alle aanbieders van kansspelen die een vergunning hebben van de Kansspelautoriteit.
Waarom is deze controle noodzakelijk?
Een Politically Exposed Person, afgekort als PEP, is iemand die een prominente publieke functie bekleedt of heeft bekleed. Vanwege hun positie lopen deze personen een verhoogd risico op betrokkenheid bij omkoping of corruptie. Casino’s zijn daarom wettelijk verplicht om bij elke nieuwe registratie te verifiëren of een speler op een internationale sanctielijst of PEP-lijst staat om zo de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.
Het proces verloopt meestal volledig geautomatiseerd via gespecialiseerde software die gekoppeld is aan actuele databases. Wanneer een speler zich aanmeldt, worden de persoonsgegevens direct vergeleken met deze lijsten. Als er een match wordt gevonden, volgt er een verscherpt cliëntenonderzoek (Enhanced Due Diligence). Hierbij wordt gekeken naar de bron van het vermogen om er zeker van te zijn dat het speelgeld op een legale manier is verkregen.